公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-003
证券代码:832055 证券简称:军工智能 主办券商:湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席尤红波先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司对 2023 年度预算执行情况进行总结,形成了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况,编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)
公告编号:2024-003
发布的《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度的审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《无锡军工智能电气股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡军工智能电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
无锡军工智能电气股份有限公司
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