公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 董事会行使下列 第一百零五条 董事会行使下列职
职权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）编制公司定期报告和定期报 （六） 编制公司定期报告和定期
告摘要； 报告摘要；

（七）制订公司增加或者减少注册 （七）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方

公告编号：2024-007

资本、发行债券或其他证券及上市方 案；

案； （八）拟订公司重大收购、 因本
（八）拟订公司重大收购、因本章 章程第二十三条第（一）、（二）项规程第二十三条第（一）、（二）项规定 定的情形收购本公司股票或者合并、分的情形收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； 并立、解散及变更公司形式的方案；并决 决定公司因本章程第二十三条第（三）定公司因本章程第二十三条第（三）项 项规定的情形回购本公司股份的事项；
规定的情形回购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决
（九）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项；

交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设
（十）决定公司内部管理机构的设 置；

置； （十一）聘任或者解聘公司经理、
（十一）聘任或者解聘公司经理、 董事会秘书；根据经理的提名，聘任或董事会秘书；根据经理的提名，聘任或 者解聘公司副经理、财务负责人等高级者解聘公司副经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；

项； （十二）制订公司的基本管理制
（十二）制订公司的基本管理制 度；

度； （十三）制订本章程的修改方案；
（十三）制订本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项；
（十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更
（十五）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所；

换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司经理的工作汇报
（十六）听取公司经理的工作汇报……
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