公告日期：2024-05-27

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周鑫诚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,116,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2023 年度预算执行情况进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况，编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,116,000 股，占本次股东大会……
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