公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-023

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832055 军工智能 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展及经营业务的需要，公司拟拓宽业务范围，在原有的经营
范围基础上拟增加经营范围。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-023

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并法 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人委托非法定代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联 系 人：邵国萍；2、联系电话：0510-66682583； 3、联系地址：无锡市新区硕放经发五路 26 号。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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