公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-024

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周鑫诚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,091,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-024

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展及经营业务的需要，公司拟拓宽业务范围，在原有的经营
范围基础上拟增加经营范围。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于拟变更公司经营范围并修订公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,091,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
无锡军工智能电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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