公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-025

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周鑫诚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向子公司增资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-025

（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《对外投资的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟签订重大项目工程施工合同的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于拟签订重大项目工程施工合同的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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