公告日期：2024-10-11

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡军工智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开第
五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，表决情况：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励，促进公司的长远、健康发展。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.50元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.27元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1、公司股票二级市场交易情况

本次股份回购事宜通过董事会会议审议之日前60个交易日（不含停牌日）内交易均价为1.27元/股。公司回购定价参考公司股票二级市场价格，本次拟实施股份回购的价格将不高于前述交易均价的200%，具有合理性。

2、公司每股净资产情况

2023年末、2024年6月末，公司每股净资产分别为2.13元和2.17元。公司以1.50元/股的价格进行回购，虽该价格低于上述每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该股价已高于当前市场价格，即高于公司董事会审议通过回购股份方案前1个交易日收盘价1.27元/股，具有合理性。

公司以高于市场价回购市场上投资者持有的股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公司的未来发展奠定基础。

3、同行业可比公司情况

公司所属行业为“制造业(C)—电气机械和器材制造业(C38)—输配电及控制设备制造(C382)—其他输配电及控制设备制造(C3829)”，主营业务为矿山智能电力装备及电力自动化系统、矿山智能自动化系统、矿山智能特种装备的研发、生产及销售。与公司主营业务相似的挂牌公司有万泰股份、泰安众诚及河南电气，同行业可比公司市净率情况如下：

收盘价（元 2023 年 12 月 31 日

序号 证券代码 可比公司

/股） 每股净资产 市净率

1 873444.NQ 万泰股份 18.00 6.41 2.81

2 830782.NQ 泰安众诚 2.19 3.15 0.70

3 872988.NQ 河南电气 1.06 2.07 0.51

注 1：数据来源于同花顺 iFind

注 2：每股净资产为 2023 年年报数据；收盘价为 2024 年 9 月 26 日收盘价，当日
没有收盘价的按最近交易日收盘价。

根据公司 2023 年度报告和 2024 年半年度报告，2023 年末和 2024 年 6 月末，归属
于挂牌公司股东的每股净资产分别为 2.13 元/股和 2.17 元/股，本次公司回购价格为
1.50 元/股，对应的市净率分别为 0.70 和 0.69。

公司本次回购市净率处于同行业可比挂牌公司市净率波动区间内。万泰股份市净率明显高于其他同行业可比挂牌公司，部分原因为其于 2023 年 5 月接受北交所上市辅导，上市预期对其市净率产生了一定的积极影响，万泰股份相关指标参考意义有限。此外，同行业可比挂牌公司数量较少，因此同行业可比挂牌公司市净率参考意义有限。

综上，本次回购价格综合考虑了公司二级市场交易价格、归属于公司股东的……
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