公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-004
证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券
雅安茶厂股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改雅安茶厂股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-003）。
（二）审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年1月24日上午9:00-下午16:00
（三）登记地点：雅安茶厂股份有限公司董事会办公室

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四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨春梅

联系电话：0835-2323888 13908169916

联系地址：雅安市雨城区大兴镇农业园区1号

邮政编码：625000
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司
董事会
2019年1月7日

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