公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-021

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券
雅安茶厂股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019年 8 月 26 日审议并通过：

任命陈伊明女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命赵加贵先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李朝贵先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事陈伊明女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩
戒对象。

被任命董事赵加贵先生持有公司股份 76,097 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

根据公司战略规划和业务发展需要，由公司董事长李朝贵先生提名，任命陈伊明女士、赵加贵先生为公司董事。
（四）新任董监高人员履历

公告编号：2019-021

陈伊明，女，1974 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，居所：四
川省成都市武侯区新希望路 9 号 15 栋锦官新城西区 w-10， 1993 年至 1997 年就读新西
兰梅西大学经济学专业，2008 年取得美国美联大学工商管理硕士学位。1998 年 11 月至
2012 年 4 月，任深圳市博泰来投资发展有限公司董事长兼总经理；2012 年 1 月至 2015
年 2 月，历任成都市蓉府餐饮管理有限公司董事兼总经理、监事、董事长；2010 年 11月至今，任四川奇汇丰贸易有限公司执行董事兼经理； 2013 年 6 月至今任深圳市博泰来投资发展有限公司董事长。

赵加贵，男，1968 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，居所：四
川省雅安市雨城区文定街 10 号 6 幢 1 楼 1 号。2000 年 6 月至今，历任雅安茶厂股份有
限公司车间主任、副厂长、总经理助理、副总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事系根据《公司法》及《公司章程》的相关规定补选董事，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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