公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-024

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券
雅安茶厂股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-024

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司增补董事会成员>》议案

议案内容：根据公司战略规划和业务发展需要，由公司董事长李朝贵提名，任命陈伊明、赵加贵为公司董事。任职期限同第二届董事会，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司董事会成员由 5 人增加至 7 人。
（二）审议《关于公司增补董事会成员暨修改<公司章程>》议案

议案内容：根据本次董事会《关于公司增补董事会成员》议案内容，需相应修订《公司章程》。
（三）审议《关于公司修订<董事会议事规则>》议案

议案内容：根据本次董事会《关于公司增补董事会成员》议案内容，需相应修订《董事会议事规则》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 09 时 00 分-下午 17 时 00 分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

公告编号：2019-024

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书杨春梅 0835-2323888
（二）会议费用：参加人员费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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