公告日期：2020-05-27

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李朝贵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数35,991,550 股，占公司有表决权股份总数的 85.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．北京大成（成都）律师事务所畅游、刘阳出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长李朝贵先生对公司 2019 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告

就 2019 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况 进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 35,991,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席对公司 2019 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2019

年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 35,991,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据《2019 年度审计报告》编制了公司 2019 年度财务决算报

告，报告详尽的反应了公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,991,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2019 年的业绩情况，并结合 2020 年的行业发展趋势

及客户的订单情况，制定了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,991,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,991,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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