公告日期：2020-05-27

雅安茶厂股份有限公司

章程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董 事 会 ......18

第一节 董 事......18

第二节 董事会......20
第六章 经理及其他高级管理人员 ......23

第七章 监 事 会 ......24

第一节 监 事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......26

第一节 财务会计制度 ......26

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任 ......28
第九章 通知和公告 ......28
第十章 投资者关系管理与信息披露 ......29
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30

第一节 合并、分立、增资和减资 ......30

第二节 解散和清算......31
第十二章 修改章程 ......33

第十三章 附 则 ......33

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 雅安茶厂股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)系依照
《公司法》和其他有关规定, 由四川省雅安茶厂有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立股份有限公司。

有限公司原有的权利义务均由股份公司承继。

第三条 公司注册名称：雅安茶厂股份有限公司

第四条 公司住所：雅安市雨城区大兴农业高科技园区

第五条 公司注册资本为人民币 42000011 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长李朝贵为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司发起人在有限公司合同、章程中承诺的义务，继续由各发起人分别承继。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的宗旨为：通过设立公司组织形式，由股东共同出资，筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做出贡献。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：茶叶（黑茶、紧压茶）、边销茶（康砖、金尖）、再加工茶制品（包括调味茶和代用茶）生产、加工销售；景区管理及旅游产品开发、生产、销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教
育、医疗保健、药品和医疗器械）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的……
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