公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-022

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券
雅安茶厂股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李朝贵先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《雅安茶厂股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编

公告编号：2020-022

号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司雅安三益旅游资源开发有限公司》议案
1.议案内容：

该议案具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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