公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-007

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本届股东大会由第三届董事会第二十次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832058 东联科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑莛钉和张艳律师。
（七）会议地点

北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会形成了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2022 年度公司的经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。
（三）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2022年末的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量等编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2022 年年度报告及年度报告摘要的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》

公告编号：2023-007

（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

结合当前经营状况和未分配利润情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。
（七）审议《关于 2022 年度财务审计报告及财务报表的议案》

董事会根据2022年末的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量客观公允地编……
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