公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-020

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼公
司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长高云兴先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年 1-6 月份的经营情况编制了《2023 年半年度报告》。
具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2023 年半年度报告 》（公告编号：

公告编号：2023-020

2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四
届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 11 日届满，为了顺利完成本届
董事会的换届选举，董事会提名高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议需提交
股东大会审议的议案。

详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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