公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-028

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高云兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,327,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

公告编号：2023-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四
届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 11 日届满，为了顺利完成本届董
事会的换届选举，董事会提名高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 11 日届满，为了顺利完成本届监
事会的换届选举，监事会提名吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年第二次

高云兴 董事 任职 2023年9月12日 审议通过
临时股东大会

公告编号：2023-028

2023 年第二次

胡小平 董事 任职 2023年9月12日 审议通过
临时股东大会

2023 年第二次

陈娟 董事 任职 2023……
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