公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-034

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长高云兴先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》

公告编号：2023-034

（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024年 1 月 3 日召开2024 年第一次临时股东大会审议需提交股
东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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