
公告日期:2022-01-14
公告编号:2022-004
证券代码:832059 证券简称:欧密格 主办券商:国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场会议及通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 7 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人:董事长盛刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况 5
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事孙根明因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-004
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及回避表决。
与关联方连云港光鼎有关事项,董事孙根明履行回避表决(董事孙根明为连云港光鼎的董事)。
与关联方南京华鼎有关事项,董事孙根明履行回避表决(董事孙根明为南京华鼎的董事)
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟制订<利润分配管理制度>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟制定《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司申请银行授信额度》的议案
1.议案内容:
公司为满足发展需要,2022 年度计划向江南农村商业银行申请总金额 1000万元人民币的综合授信额度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
公告编号:2022-004
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司就上述议案提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议,临时股东
大会定于 2022 年 2 月 10 日召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏欧密格光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
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