公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-010

证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵伟宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021

公告编号：2022-010

年年报摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司 2021 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2022-010

（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司根据自身实际情况，拟变更公司住所，同时根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。详情请查看 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

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