公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-003

证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵伟宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022

公告编号：2023-003

年年度报告》（公告编号：2023-001）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022年年报摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-003

具体内容详见 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”），已为公司提供了 2022 年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核，认为苏亚金诚在2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

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