公告日期：2023-04-26

证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场及通讯方式相结合）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数36,737,350 股，占公司有表决权股份总数的 87.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-001）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022年年报摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,737,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,737,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,737,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,737,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,737,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,737,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七……
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