公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-035

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 9 月 1 日经公司第三届董事会第二十五次
会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他方式投票，如股东以通讯方式参与会议表决，应在会前将参会登记表、授权委托书等相关文件的签章扫描件发送至公司证券部，并应于会议结束后将会议表决票、会决决议、会议记录的签章扫描件发至公司证券部，上述文件的原件会后以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 10:00。

2、其他投票方式表决时间与本次会议现场投票时间一致。

公告编号：2023-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832060 施可瑞 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

根据公司董事会以及持股 3%以上股东提名的第四届董事会董事候选人名单，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过同意提名揭业冰、雷爱芳、揭业和、江丽英、鲍瑞针、许文松、包琳琳、黄鲁明、施晖，共 9 人为第四届董事会董事候选人，并在 9 名董事候选人中以非累积投票方式分别投票选举 7 名组成公司第四届董事会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

公告编号：2023-035

件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 20 日 09:00-09:50

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1

1.联系地址……
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