公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-034

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023年 9 月 1 日审议并通过：

提名揭业冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,416,872 股，占公司股本的 40.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷爱芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,552,888 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名揭业和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,304,145 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名江丽英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,046,976 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍瑞针先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 910,155股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名许文松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临

公告编号：2023-034

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 382,984股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名包琳琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 336,590股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鲁明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,545,000股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄鲁明，女，生于1970年7月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1991年9月至2010年7月在福州市第二建筑工程公司担任职员；2010年7月至2015年7月在福建力普拍卖公司担任副总经理；2015年7月至今在福州奥兰达贸易有限公司担任监事。

施晖，男，生于 1972 年 11 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师、造价工程师。1995 年 9 至 2022 年 2 月在福建建工集团总公司担任职员；
2002 年 2 月至 2012 年 8 月在福建乾坤工程造价咨询有限公司担任副总经理；2012 年
11 月至今在国城建（福建）建设发展有限公司担任副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人……
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