公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-038

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长揭业冰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 名，持有表决权的股份总数79,265,433 股，占公司有表决权股份总数的 93.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建敏因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会以及持股3%以上股东提名的第四届董事会董事候选人名单，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过同意提名揭业冰、雷爱芳、揭业和、江丽英、鲍瑞针、许文松、包琳琳、黄鲁明、施晖，共 9 人为第四届董事会董事候选人，并在 9 名董事候选人中以非累积投票方式分别投票选举 7 名组成公司第四届董事会。

2.议案选举表决情况：

2.1 选举揭业冰先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：揭业冰先生当选第四届董事会董事。

2.2 选举雷爱芳女士为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：雷爱芳女士当选第四届董事会董事。

2.3 选举揭业和先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 56,627,170 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的71.44%；反对股数2,948,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的3.72%；弃权股数 19,690,263 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 24.84%。

表决结果：揭业和先生当选第四届董事会董事。

2.4 选举江丽英女士为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：江丽英女士当选第四届董事会董事。

公告编号：2023-038

2.5 选举鲍瑞针先生为公司第四届董事会董事

表决情况：同意股数 64,720,433 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,545,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 18.35%。

表决结果：鲍瑞针先生当选第四届董事会董事。

2.6 选举许文松先生为公司第四届董事……
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