公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-045

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以书面和通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长揭业冰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司前任会计师事务所审计团队加入了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为了保证审计的延续性，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普

公告编号：2023-045

通）为公司 2023 年度审计机构。详见公司同日披露的公告《会计师事务所变更公告》，公告编号：2023-046。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任张学雷为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。经查询，上述人员不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任高级管理人员的有关情形。详见公司同日批露的公告《高级管理人员聘任公告》，公告编号：2023-047。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-048。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-045

三、备查文件目录
《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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