公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-034

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长揭业冰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数66,938,893 股，占公司有表决权股份总数的 79.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事揭业和、鲍瑞针、孙秀娟因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披
露的《2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-029。

2.议案表决情况：

同意股数 62,938,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.02%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,000,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.98%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
（一）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。