公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-036

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长揭业冰先生

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请金额不超过人民币 1,000.00 万元 1 年期的授信，实际借款金额、利率以签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

公告编号：2024-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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