公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-009

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州贵材创新科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：会议由李海宁董事长主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行申请

公告编号：2022-009

抵押贷款两年期，预计金额人民币 2000 万元，以公司 17 项专利权提供最高额担保。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》，公告编号为 2022-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州贵材创新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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