公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-019

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州贵材创新科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4. 无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举何敏为董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李婷女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经第三届董事会董事讨论，提名何敏女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司新增预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2023-019

司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川联创美诚科技有限公司。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李婷 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

何敏 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司
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