公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-016

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州贵材创新科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1）《关于公司董事会换届选举的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

2）《关于公司监事会换届选举的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（1） 选举李海宁为公司 31,180,000 100% 是

第四届董事会董事

（2） 选举费熙为公司第 31,180,000 100% 是

四届董事会董事

（3） 选举李海菁为公司 31,180,000 100% 是

第四届董事会董事

（4） 选举杨云强为公司 31,180,000 100% 是

第四届董事会董事

（5） 选举李灵娅为公司 31,180,000 100% 是

第四届董事会董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2024-016

比例（%）

（1） 选举贾明莉为公司 31,180,000 100% 是

第四届监事会监事

（2） 选举杨胜英为公司 31,180,000 100% 是

第四届监事会监事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李海宁 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 ……
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