公告日期：2024-08-09

贵州贵材创新科技（集团）股份有
限公司 章 程

2024 年 8 月

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公
司章程

目 录

第一章 总则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 22

第五章 董事会...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38

第七章 监事会...... 40

第一节 监事...... 40

第二节 监事会...... 42

第八章 投资者关系...... 43

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 47

第十章 通知与信息披露...... 47

第一节 通知...... 47

第二节 信息披露...... 49

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资...... 50

第二节 解散和清算...... 52

第十二章 修改章程...... 54

第十三章 附则...... 55

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司注册名称：

中文全称：贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司

第三条 公司住所：贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处贵惠大道 52号

第四条 公司注册资本为人民币 3,118 万元。

第五条 公司营业期限为永久存续。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代企业制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东获得合理的收益回报。
第十一条 经依法登记，公司的经营范围：铝门窗、铝型材生产及研发；网络技术开发及服务；网络工程；电子计算机与电子技术信息；传统产业中的高科技运用；预拌商品混凝土；工程设计；批零兼营：铝型材、铝门窗、建材、装饰材料配件、钢材、玻璃、二、三类机电产品、不锈钢材料、五金产品；室内装饰设计与装修。第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采取记名方式，中国证券登记结算有限责任公司为公司股票集中登记存管机构。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、……
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