公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832062 爱科赛 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东新东方律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则及《公司章程》等规定，编制了《公司 2022年度董事会工作报告》，并由董事长袁诚文代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则及《公司章程》等规定，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘新平代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

公告编号：2023-009

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

为贯彻落实经营目标，结合经济环境，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《深圳市爱科赛科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

为保证公司业务经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，2022年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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