公告日期：2023-05-22

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832062 ST 爱科赛 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。袁诚文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李秋萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（三）审议《关于选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘纯纯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（四）审议《关于选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及
《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。尹靖虎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（五）审议《关于选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。蔡艳娇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（六）审议《关于选举陈雏婉女士为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举陈雏婉女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。陈雏婉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。
（七）审议《关于选举肖静女士为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举肖静女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。肖静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格……
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