公告日期：2023-06-07

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁诚文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,543,675 股，占公司有表决权股份总数的 84.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高经管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。袁诚文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李秋萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘纯纯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。尹靖虎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴……
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