公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-012

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024年 3 月 25 日审议并通过。

选举陈建强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖静女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖静女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，
自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举陈建强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

李秋萍女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举肖静女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据董事会工作需要，拟聘任肖

公告编号：2024-012

静女士为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会届满之日止。

李秋萍女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据董事会工作需要，拟聘任肖静女士为公司财务负责人，任职期限自本届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

陈建强先生，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月-2012 年 4 月就职于武汉奋进电力技术有限公司，2012 年 4 月-2015 年 12 月就职
于武汉珞珈德毅科技股份有限公司，2015 年 12 月-2017 年 4 月就职于武汉盈力科技股
份有限公司，2017 年 4 月-2019 年 4 月就职于北京睿城传奇科技有限公司武汉分公司，
2019 年 4 月-2022 年 2 月就职于武汉珞珈德毅科技股份有限公司，2022 年 2 月-2023 年
1 月就职于武汉瑞九电力科技有限公司，2023 年 2 月至今就职于深圳市爱科赛科技股份有限公司，现任总架构师职务，主管软件产品研发及交付工作，无对外兼职情况。

肖静，女，中国国籍，1985 年 2 月出生，本科，注册会计师。2007 年 5 月-2012
年 3 月任深圳成霖洁具股份有限公司会计；2012 年 4 月-2016 年 11 月任贝迪印刷（深
圳）有限公司会计；2016 年 12 月-2018 年 6 月任深圳盛凌电子股份有限公司财务主管；
2018 年 7 月-2020 年 5 月自由职业；2020 年 6 月 1 日至今任公司财务经理，2023 年 6
月 7 日-2024 年 3 月 25 日任公司监事、监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

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