公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-016

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卞林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等相关规则及《公司章程》等规定，编制了《公司 2023 年度监事

公告编号：2024-016

会工作报告》，并由监事会主席卞林代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情 况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对 公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息真实、准确、完整；鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财 务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司编制了《2024 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司业务经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持 续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发， 2023 年暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。