公告日期：2024-11-19

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 袁诚文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,543,675 股，占公司有表决权股份总数的 84.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名暨选举张晓宇先生担任第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

陈建强先生因个人原因辞去公司董事职务，公司选举张晓宇先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，拟发行 4,900,000 股，发行价格
1.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,900,000.00 元，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2024-037)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案审议表决的关联交易事项与出席股东大会的股东均存在关联关系，由于关联关系而回避表决将导致股东大会无法决策，因此出席会议的全体关联股东实行回避表决豁免，按照各自持有公司的股份行使表决权。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<深圳市爱科赛科技股份有限公司定向
发行股票之认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《深圳市爱科赛科技股份有限公司定向发行股票之认购协议》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案审议表决的关联交易事项与出席股东大会的股东均存在关联关系，由于关联关系而回避表决将导致股东大会无法决策，因此出席会议的全体关联股东实行回避表决豁免，按照各自持有公司的股份行使表决权。
（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定:公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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