公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-049

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 袁诚文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,543,675 股，占公司有表决权股份总数的 84.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-049

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让深圳市爱科赛电气有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司持有深圳市爱科赛电气有限公司(以下简称“深圳爱科赛电气”)100.00%股权，实缴出资 300.00 万元。根据公司战略规划需要，拟将公司持有的深圳爱科赛电气 100.00%股权以 1.00 元转让给深圳冠一博科技有限公司。本次转让价
格以鹏盛会计师事务所出具的以 2024 年 9 月 30 日为基准日的鹏盛审字
[2024]02316 号审计报告为作价依据。本次转让完成后，公司将不再持有深圳爱科赛电气股权，公司合并报表范围将减少一家全资子公司。具体内容详见公司于
2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产的公告》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名暨选举李西北先生、王卫亭先生、王景安先生担任第
四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

肖静女士、刘纯纯先生、尹靖虎先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名暨选举李西北先生、王卫亭先生、王景安先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。李西北先生、王卫亭先生、王景安先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-049

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名暨选举李捷女士、梁健先生为公司第四届监事会监事
的议案》
1.议案内容：

卞林先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；陈雏婉女士因个人原因辞去公司监事。现提名暨选举李捷女士、梁健先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。新任监事选出前，原监事将继续履行职责。李捷女士、梁健先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股……
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