公告日期：2023-04-10

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券
苏州同里印刷科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：严建中先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》（2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-011）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事严建中回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2023 年制订主要财
务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订公司章程公告》（2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提……
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