
公告日期:2024-01-29
证券代码:832067 证券简称:翱翔科技 主办券商:中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:马东风
6.会议列席人员:公司监事及部分高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:
会议听取审议了 2023 年总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
会议听取审议了 2023 年年度报告及摘要,同意提交股东大会审议。详见公
司于 2023 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上公布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年财务决算暨 2024 年财务预算》
1.议案内容:
会议听取审议了 2023 年财务决算暨 2024 年财务预算,同意提交股东大会审
议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年利润分配预案》
1.议案内容:
根据 2024 年 1 月 29 日拟披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31 日,
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,969,869.61 元,母公司未分配利润为 2,425,945.39 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本 32,000,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,600,000.00 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
因公司业务拓展和规划发展需要,公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币叁仟万元整,期限不超过两年,用于补充公司流动资金,拟以公司自有不动产、知识产权抵押担保和马东风个人担保,及郑州俱进热电能源有限公司担保,具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
会议听取审议了 2023 年董事会工作报告,同意提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年财务审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要……
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