公告日期：2024-02-26

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马东风
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,116,762 股，占公司有表决权股份总数的 78.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,116,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,116,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,116,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算暨 2024 年财务预算》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,116,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年利润分配预案》
1.议案内容：

根据 2024 年 1 月 29 日拟披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,969,869.61 元，母公司未分配利润为 2,425,945.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润……
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