公告日期：2023-08-24

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长戴良玉先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,087,380 股，占公司有表决权股份总数的 80.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<三明科飞产气新材料股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为推动公司持续发展，公司拟定向发行不超过 285 万股（含）人民币普通股股票，每股发行价格为 7.35 元，募集资金总额不超过人民币 2,094.75 万元（含）。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《三明科飞产气新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号： 2023-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,013,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

戴良玉、三明市创业创新风险风险投资有限公司、黄柳鹏为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于修改<三明科飞产气新材料股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 29,087,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<三明科飞产气新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为顺利实施公司本次股票发行，公司与发行对象分别签署了附生效条件的《三明科飞产气新材料股份有限公司股份认购协议》，该等股份认购协议为附生效条件的合同，待合同所约定的生效条件成就后合同生效。

2.议案表决结果：

同意股数 6,013,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

戴良玉、三明市创业创新风险风险投资有限公司、黄柳鹏为关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定的要求，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行所募集的资金，并将专项账户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时，公司拟在发行认购结束后与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金监管三方协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

2.议案表决结果：

同意股数 29,087,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本……
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