公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-034

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长戴良玉先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《三明科飞产气新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任职期于 2023 年 10 月 8 日届满，为保证公

公告编号：2023-034

司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名戴良玉、吴望发、赖士培、来结、范建泉（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董事侯选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现拟提议于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，并将
上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《三明科飞产气新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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