公告日期：2023-11-03

三明科飞产气新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：三明高新技术开发区金沙园创业园

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2023年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

戴良玉 吴望发 赖士培

范建泉 来结

全体监事签名：

黄国旺 丁向前 方遵华

全体高级管理人员签名：

戴良玉 吴望发 黄柳鹏

三明科飞产气新材料股份有限公司（加盖公章）
2023年10月30日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 15 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

科飞新材、公司、本公司 指 三明科飞产气新材料股份有限公司

湖北科飞 指 湖北科飞化工新材料有限公司

股东大会 指 三明科飞产气新材料股份有限公司股东大
会

董事会 指 三明科飞产气新材料股份有限公司董事
会

监事会 指 三明科飞产气新材料股份有限公司监事会

三明科飞产气新材料股份有限公司 2023
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 年第一次通过定向发行的方式向认购人发
行股票募集资金的行为

三明双创 指 三明市创业创新风险投资有限公司

兴证资本 指 兴证创新资本管理有限公司

本定向发行情况报告书、定向发行情况报 指 《三明科飞产气新材料股份有限公司股票
告书 定向发行情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中……
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