公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-051

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴良玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,474,181 股，占公司有表决权股份总数的 81.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-051

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<三明科飞产气新材料股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 8 日启动定向发行股票，本次实际定向发行股份总额为
2,850,000 股，并于 2023 年 11 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

本次股票发行已完成，公司注册资本、股本总额相应发生变化，公司认缴注
册资本由 3598.4 万元变更为人民币 3883.4 万元；公司股份总数由 3598.4 万股
变更为 3883.4 万股，通过《公司章程》的相应条款，并进行登记机关备案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,474,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会董事、股东签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；

三明科飞产气新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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