公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-004

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午九点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832069 科飞新材 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为银行贷款提供专利质押的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《专利质押公告》。
（二）审议《关于拟增加注册地址暨修订公司章程的议案》

因公司业务发展需求，公司拟增加注册地址“福建省三明市沙县区凤岗金明东路 659 号”，同时由于公司注册地址的增加，拟对《公司章程》的相关条款进
行修订。详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《三明科飞产气新材料股份有限公司关于拟增加注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见附件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼 3 层
四、其他
（一）会议联系方式：

1、联系地址：福建省沙县金明东路 659 号三明科飞产气新材料股份有限公
司

2、邮政编码：365050

3、联 系 人：黄柳鹏

4、联系电话：0598-5850365
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《三明科……
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