公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-005

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴良玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,363,681 股，占公司有表决权股份总数的 80.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为银行贷款提供专利质押的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《专利质押公告》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,363,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟增加注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司拟增加注册地址“福建省三明市沙县区凤岗金明东路 659 号”，同时由于公司注册地址的增加，拟对《公司章程》的相关条款进
行修订。详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《三明科飞产气新材料股份有限公司关于拟增加注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,363,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-005

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会董事、股东签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

三明科飞产气新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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