公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-030

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴良玉先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《三明科飞产气新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事来结因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-030

2024 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第五次会议、2024 年 5 月 16 日召
开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东按每
10 股转增 3 股，共向股东转增股本 11,650,200 股，转增后公司总股本由
38,834,000 股变更为 50,484,200 股。本次股权分派事项于 2024 年 6 月 14 日完
成。

针对以上事项，同意公司注册资本由人民币 38,834,000 元变更为人民币50,484,200 元，修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并将上述
需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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