公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-039

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴良玉先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《三明科飞产气新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向福建省沙县农村商业银行股份有限公司申请综合授信额
度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

根据公司经营需要，公司拟向福建省沙县农村商业银行股份有限公司（以下简称“沙县农商行”）申请本金金额不超过人民币伍佰万元的授信，融资种类：流动资金贷款，授信期限叁年；作为本项贷款的担保措施，戴良玉提供连带保证责任。

董事会授权法定代表人签署上述融资贷款额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、利率等内容依公司与沙县农商行签订的有关合同（或协议）确定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面受益，按照相关规定无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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