公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-006

证券代码：832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以电话、

邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王琴女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公

公告编号：2019-006

告编号2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2019-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：

公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告，详情请参见《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号

2019-013）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

监事会

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